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龙宝贝:发布-整容后隐姓埋名,还交女朋友,17年后,这位银行贪污干部还是被抓到了!

  原标题:整容后隐姓埋名,还交女朋友,17年后,这位银行贪污干部还是被抓到了!   银行圈大离奇事件!   …

  原标题:整容后隐姓埋名,还交女朋友,17年后,这位银行贪污干部还是被抓到了!

  银行圈大离奇事件!

  2月19日,哈尔滨市纪委监委通报了一起“离奇”的案例。

  有多“离奇”?农业银行网点管理人员贪污公款潜逃17年,为了逃脱追捕、洗白身份,不惜整容、躲在洗浴中心,然而法网恢恢,追逃专班通过持续不断地追踪和大数据排查,拨开迷雾,最终一举成功抓获该案职务犯罪嫌疑人。

  同时,近期案例显示,进入2021年,金融领域反腐力度持续加大,银行业尤为明显。自去年11月以来,根据已公开的通报信息,已经有超过10名银行业高管或一级分行高管被查。

  一外逃17年的农行干部落网曾靠整容“换脸”,还躲在洗浴中心

  哈尔滨市纪委监委通报,2月18日,在黑龙江省纪委监委、哈尔滨市委领导和黑龙江省追逃办具体指导下,经哈尔滨市纪检监察机关与公安机关不懈努力,涉嫌职务犯罪、外逃17年的中国农业银行延寿县支行加信营业所原主任(股级)杜永平被成功抓获。

  这是哈尔滨市纪委监委认真贯彻落实省委反腐败协调小组会议精神,充分运用大数据和高科技手段,综合运用政策、法律、心理等战法,与公安机关有序衔接、密切配合,全力打好追逃追赃攻坚战取得的又一战果。

  图片来源:哈尔滨廉政网

  杜永平,男,1960年2月出生。2000年至2004年,杜永平利用担任中国农业银行延寿县支行加信营业所主任职务之便,贪污巨额公款,2004年9月潜逃,被公安部列为B级通缉犯,悬赏10万元追逃。2005年4月,中国农业银行黑龙江省分行党委给予其行政开除公职、开除党籍处分。

  2018年监察体制改革后,哈尔滨市纪委监委对此案高度重视,市追逃办协调哈尔滨市公安局、延寿县纪委监委、延寿县公安局,联合成立追逃专班,综合分析各类信息,全面深入研判,精准制定追逃方案。

  鉴于该案时间跨度长、基础信息不完整、追逃难度大,追逃专班充分运用大数据排查等手段,全方位多角度查找杜永平藏身的蛛丝马迹。经过一次次细致严密的排查,办案人员发现杜永平亲属经常与大连市一名男子联系,行为可疑。追逃专班立即以杜永平为轴,深入研判其亲属与大连市联系情况,结果均指向一个名叫“于化龙”的男子。但其十分狡猾,频繁更换手机、电子设备及手机号码,行踪也飘忽不定,侦查一度陷入困境。

  随后,诡异的情况出现了。办案人员深入大连市旅顺口区,对“于化龙”秘密调查,但见到其相貌后,却深感失望,“于化龙”与杜永平面容不一致!追逃专班没有放弃,继续查找更多信息,2021年春节期间,“于化龙”再次以非常隐秘的方式与杜永平亲属频繁联系,经全面研判分析比对,最终确定“于化龙”就是整容后的杜永平!

  锁定目标后,追逃专班办案人员于2月18日,在大连市旅顺口区成功将已经整容并洗白身份的杜永平抓获。据杜永平交代,2004年9月,他潜逃后分阶段打车逃至大连市,整容后隐姓埋名17年,前期居住在洗浴中心等不记名场所,后期与洗浴中心服务员郑某某相识并处为男女朋友。2010年,又以郑某某名义在旅顺口区购买一处房产并居住,但他每天仍过着提心吊胆的日子,四处躲藏,最终还是没有躲过追逃的“天罗地网”。

  图片来源:哈尔滨廉政网

  哈尔滨市追逃办负责人表示,杜永平的成功抓捕,充分彰显了纪检监察机关有贪必肃、有腐必惩、有逃必追、一追到底的鲜明态度,充分表明了一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争的坚定决心,充分释放了监察体制改革形成的制度优势,充分体现了追逃追赃领域治理效能的不断提升。今后,哈尔滨市纪委监委将进一步加大力度,压实责任,精准施策,不断织密“天网”,以永远在路上的坚韧和执着,对腐败分子切断后路、绝其幻想,以追逃追赃新的更大成效,不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标。

  银行犯罪人员大多较年轻,为基层员工

  据中国基金报,2月1日,《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书(2018-2020)》在京发布,该白皮书由中国司法大数据研究院联合21世纪经济报道、北京市京师律师事务所金融犯罪研究中心,依托中国裁判文书网已公开的裁判文书,对2018年1月1日至2020年12月31日期间,金融机构从业人员犯罪案件进行深入分析。

  数据显示,2018年至2020年,全国各级人民法院审结金融机构从业人员犯罪案件共1573件,从年度分布来看,2018年审结264件;2019年审结688件,同比增长160.61%;2020年审结621件,同比下降9.74%。

  白皮书同时预计,在相关监管制度不断“扎牢”之后,预计相关案件的审结态势会进入“触顶回落”走势。从金融机构从业人员犯罪的“高发”领域看,诈骗罪、违法发放贷款罪、职务侵占罪和受贿罪等案件量排名靠前,有期徒刑刑期主要分布在一年至三年;从身份为自然人的被告人年龄分布看,30-39岁占比最高,占34.88%,涉案工作人员多为基层员工。平均涉案金额为717.48万元,损失金额主要分布在百万元以上,占比超四成。

  “金融从业人员犯罪案件中,身份为自然人的被告人普遍比较年轻,入职工作时间可能都不算特别长,很容易成为犯罪的被告人。这意味着金融机构在加强内部人员法律教育培训的时间要长,不管是做警示教育还是以其他方式,都需要开展常态化教育。同时,需要在已有监管机制的基础上,对涉及到贷款审批这种很强权力效应的岗位需进一步完善相关机制,才能防范相应的风险。”中国司法大数据研究院社会治理研究中心主任李俊慧称。

  整体上来看,在金融反腐高压之下,金融机构从业人员犯罪案件审结态势呈现阶段性上升趋势。不过,白皮书认为,在相关监管制度不断“扎牢”之后,预计相关案件的审结态势会进入“触顶回落”走势。

  从上述统计结果还可以看出,金融机构从业人员犯罪案件中,银行是涉案最多的金融机构类型,涉案工作人员多为基层员工,且年龄集中在30岁至39岁,学历较高。白皮书由此认为,需加强金融机构从业人员法律教育学习常态化,不断健全监管机制,实现业务合规和管理的“全覆盖”,有效化解此类监管风险。

  银行业反腐力度持续加大

  除了加大追逃力度外,在前端,金融业反腐呈力度持续加大之势,其中银行业成为重点反腐领域。据每经小编不完全统计,自去年11月以来,根据已公开的通报信息,已经有超过10名银行业高管或一级分行高管被查,其中不乏大型银行行长级别的高管和中管金融干部。

  今年2月1日,浦发银行原副行长穆矢被开除党籍,其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。这是近期通报案例中,级别较高的一位银行业高管。

  从上海市纪委监委获悉,经查,穆矢身为国有金融企业党员领导干部,理想信念丧失,纪律底线失守,价值观变异,对党纪国法毫无敬畏之心,把国家托付管理的金融资源当作家庭谋利工具,凭借对金融业务的熟悉钻政策“空子”,破坏金融市场秩序;在国家审计期间,为防备日后可能被组织查处,与他人串供并伪造证据,对抗组织审查;不如实报告个人有关事项,在干部选拔任用中为他人谋取利益;违规从事营利性活动,在与本企业有业务关系的企业中投资入股;家风不正,夫妻共贪,生活腐化;利用职务便利以及职权或者地位形成的便利条件,为他人谋取利益,非法收受巨额财物;隐瞒境外存款,数额较大。

  依据有关规定,经市纪委常委会研究,决定给予穆矢开除党籍处分;收缴其违纪所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物一并移送。公开资料显示,穆矢曾在浦发银行工作近17年。

  此外,近期通报查处的银行业高级管理人员还包括:国家开发银行山西省分行原党委书记、行长王雪峰;中国进出口银行业务条线风险巡回工作组组长冯增兵;中国农业银行四川省分行原党委委员、副行长吴锐和长安银行股份有限公司党委书记、董事长赵永军等。

  在监管机构方面,1月25日,原内蒙古银监局三名“内鬼”同日被开除党籍!这三人分别为原内蒙古银监局党委书记、局长薛纪宁,原内蒙古银监局党委副书记、副局长宋建基,原内蒙古银监局党委委员、副局长陈志涛。这被认为是释放出坚决清除金融监管内鬼,持续深化金融领域反腐败工作的明确信号。

  今年1月25日,中央纪委国家监委网站发布题为《坚决清除金融监管内鬼 深化金融领域反腐》的文章。

  文章称,金融监管部门是金融领域的“守门人”,但少数监管干部和金融机构、不法商人长期勾结,严重扰乱金融秩序,甚至威胁金融安全。他们由金融秩序维护者沦为破坏者,必须严惩不贷。

  文章指出,十九届中央纪委五次全会明确要求持续压实金融管理部门、监管机构和地方党委、政府主体责任,做好金融反腐和处置金融风险统筹衔接,强化金融领域监管和内部治理。

  文章还指出,要深刻领悟全会精神,狠抓落实,从讲政治的高度严查金融风险背后的腐败问题,以强监督推动强监管,一体推进金融领域不敢腐、不能腐、不想腐,推动资本市场更好服务经济社会高质量发展,切实守好不发生重大系统性金融风险底线。

  编辑|程鹏 杜恒峰

  校对|夏志坚

  每日经济新闻综合自中国证券报、中国基金报、哈尔滨廉政网

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